Документы по легализации | Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Центр развития кооперативов
(4742) 55-13-65
55-13-75
(факс) 55-12-85

Указание ЦБ РФ от 05.12.2014 г. № 3471-У

О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Указание ЦБ РФ от 15.12.2014 г. № 3484-У

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Положение ЦБ РФ от 15.12.2014 г. N 445-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Положение ЦБ РФ от 12.12.2014 г. N 444-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 

Пакет документов по легализации для СКПК:
Правила внутреннего контроля (редакция от 21.12. 2016) Агроконтроль;
Правила внутреннего контроля (редакция от 27.07. 2015) Агроконтроль;
Правила внутреннего контроля (редакция от 01.06. 2015) «ЛАД»;
Правила внутреннего контроля (редакция от 01.06. 2015) Агроконтроль;
- Правила внутреннего контроля (редакция от 21.10. 2014);
Правила внутреннего контроля (редакция от 04.07.2014);
Пошаговая инструкция по исполнению ФЗ РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Инструкция пользования личным кабинетом;
Приказ об утверждении правил внутреннего контроля;
Приказ о назначении специального должностного лица;
Приказ об утверждении перечня сотрудников;
Приказ об утверждении программы и плана-графика;
Журнал учета прохождения инструктажа;
Приказ о проведении проверки внутреннего контроля;
Акт проверки;
Отчет по проверке систем внутреннего контроля.